提供虚假证明文件罪 – 金融百科 – 金融知识
提供虚假证明文件罪
提供虚假证明文件罪中介组织人员提供虚假证明文件罪，是指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织及其人员故意提供虚假证明文件、情节严重的行为。 根据法律的规定，……
伪造货币罪 – 金融百科 – 金融知识
伪造货币罪
巡警向记者展示缴获的伪造人民币硬币伪造货币罪，是指仿照人民币或者外币的面额、图案、色彩、质地、式样、规格等，使用各种方法，非法制造假货币，冒充真货币的行为。制作、发行货币是一项重要的国家……
违法发放贷款罪 – 金融百科 – 金融知识
违法发放贷款罪
违法发放贷款罪违法发放贷款罪（刑法第186条第2款），是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为……
伪造、变造国家有价证券罪 – 金融百科 – 金融知识
伪造、变造国家有价证券罪
简介伪造、变造国家有价证券罪，是指伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券。 有价证券，是支付、汇兑、信贷、清算等金融活动的工具。因此，有价证券必须以财产权利为内容，并以一……
伪造、变造金融票证罪 – 金融百科 – 金融知识
伪造、变造金融票证罪
简介伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、其他银行结算凭证、信用证附随的单据、文件，扰乱正常金融秩序的行为。 本罪的特征是： 一……
违法向关系人发放贷款罪 – 金融百科 – 金融知识
违法向关系人发放贷款罪
违法向关系人发放贷款罪违法向关系人发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构以及银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于……
危害税收征管罪 – 金融百科 – 金融知识
危害税收征管罪
危害税收征管罪危害税收征管罪是违反国家税收法规，侵害国家税收管理制度，妨害国家税收管理活动，情节严重，应受刑法处罚的一系列犯罪行为的统称。由此可见危害税收征管罪具有双重违法性，首先是……
为亲友非法牟利罪 – 金融百科 – 金融知识
为亲友非法牟利罪
为亲友非法牟利罪为亲友非法牟利罪，是指国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营，或者以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位……
伪造、倒卖伪造的有价票证罪 – 金融百科 – 金融知识
伪造、倒卖伪造的有价票证罪
什么是伪造、倒卖伪造的有价票证罪
伪造、倒卖伪造的有价票证罪（刑法第227条第1款），是指伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证，数额较大的行为。
伪造、倒卖伪造……
洗钱罪 – 金融百科 – 金融知识
洗钱罪
背景洗钱罪20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求暴利。该组织有一个财务总管……
